Опрос

Пользуетесь ли вы электронными деньгами?

Да, web-money
Да, яндекс-деньги
Да, и web-money, и яндекс-деньги
Использую другую систему
Не пользуюсь
Подпольные банкиры попадут под суд
Подпольные банкиры попадут под суд

Следственный департамент Министерства внутренних дел России закончил расследование уголовного дела по обвинению шести теневых банкиров, которые в составе организованной группы вели незаконную банковскую деятельность. Теперь материалы дела переданы в один из московских судов.
Группа состояла из бывших банковских служащих, созданный ими подпольный банк, действовал более четырех лет. Банкири-теневики оказывали своим клиентам весь набор банковских операций, благодаря чему в «тень» было выведено почти 18 миллиардов рублей.
Не так давно Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Дмитрия Оселедько, Георгия Каневского, Лии Какацановой, Оксаны Маркиной, Людмилы Новиковой, Юрия Первухина. Они обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 172 УК России – ведение незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, с получением доходов в особо крупных размерах.
Как установили следователи, в марте 2007 года двое жителей Москвы, бывшие банковские работники, используя свои знания и связи в банковской сфере, организовали в столице нелегальный банк.
Чтобы лжебанк мог бесперебойно работать, мошенники учредили и закупили активы около 100 таких же фиктивных компаний, реквизиты которых были использованы в качестве корреспондентских счетов теневого банка в лицензионных кредитных организациях.
Предприимчивые «банкиры» открыли несколько офисов в разных муниципальных округах Москвы, а сотрудники, которые работали в них, были уверены, что работают в легальной компании, которая занимается оказанием бухгалтерских и аудиторских услуг. Хотя основным видом деятельности лжебанка были операции с физическими и юридическими лицами.
Клиентам банка предоставляли полный пакет фальшивых финансовых и хозяйственных документов, которые можно было считать гарантией законного проведения расчетов по всем сделкам. По информации следователей, комиссию лжебанк получал в пределах от 0,5% от суммы проводимых операций, до 8%.
Всего за время работы организаторы банка получили доходов в виде процентов от сделок около 58,5 миллионов рублей.