Новостной портал pk.kiev.ua

Росфинмониторинг внес в Правительство законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты России по противодействию незаконным финансовым операциям». Законопроект направлен на препятствие в реализации криминальных бизнес-схем.
Документ предлагает изменить федеральные законы «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», чтобы расширить основания для отказа в государственной регистрации. Так же, изменения должны быть внесены и в ФЗ «О бухучете», для обеспечения сохранности бухгалтерской и прочей документации во время смены руководства предприятия. Изменения коснутся и закона «О несостоятельности (банкротстве) – для установления материальной ответственности лиц, контролирующих должников, а так же руководителей должников и членов ликвидационных комиссий, действия которых привели к банкротству.
Изменения в названные законы повлекут за собой и изменения в Гражданский кодекс – для определения сроков ликвидации юридического лица по решению его учредителей и участников, или государственного органа. Изменится и налоговый кодекс и ФЗ «О налоговых органах» для конкретизации их полномочий.
Документ предлагает внести изменения в закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма». Изменения будут пресекать проведение незаконных финансовых операций по новым рекомендациям группы, разработавшей финансовые меры борьбы с легализацией средств (ФАТФ), которые были приняты в феврале 2012 года.
Поправки расширят список организаций, которые обязаны принимать участие в исполнении требований данного федерального закона, и назовут операции, подлежащие обязательному контролю.
А федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «Об оперативно-розыскной деятельности» пополнятся нормами, по которым оперативники, по решению суда, получат доступ к информации, являющейся банковской тайной.
По рекомендациям ФАТФ Уголовный кодекс России будет дополнен положениями, которые предусматривают конфискацию доходов от экономических преступлений. Кроме того, дополнения оптимизируют ответственность за отмывание денежных средств, полученных незаконным путем, и за нарушения закона по части международного перемещения валютных средств.
Поправки, которые документ предлагает внести в статьи 193 и 1931 Уголовного кодекса, дополнят ныне действующую норму и обеспечат эффективное противодействие незаконному выводу финансов за границу.
Ответственность за эти действия будет наступать только при умышленном их совершении. Несовершенная норма закона статьи 193 УК РФ при открытии уголовного дела позволяет учитывать только факт неперечисления валютной выручки нерезидентами, не учитывая конкретные деяния руководителя российского предприятия, от воли которого исполнение данной обязанности не зависит.